独立董事对公司相关事项发表的独立意见 

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第五届董事会第一次会议相关文件进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见: 

        公司总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人及财务总监候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,根据各位候选人的个人履历,未发现陈钦鹏先生、陈钦发先生、李丽女士、沈焰雷先生有《公司法》第 147 条、149 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入未解除的现象,均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求。因此我们同意聘任陈钦鹏先生为公司总经理、聘任陈钦发先生为公司副总经理、聘任李丽女士为公司副总经理兼财务总监、聘任沈焰雷先生为公司副总经理兼董事会秘书。 

         二、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见: 

        本次审议的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》是根据公司所处行业的薪酬水平,并结合公司的实际情况确定的,不存在损害公司和股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论确定后提出,符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。因此我们同意总经理陈钦鹏先生薪酬为 83.00 万元/年、副总经理陈钦发先生薪酬为 48.00 万元/年,副总经理李丽女士薪酬为 70.00 万元/年、副总经理沈焰雷先生薪酬为 40.00 万元/年。独立董事: 

    李建浩                         陈燕燕                         王惠玲 

                                                二○一三年六月二十六日